A juíza Placidina Pires, titular da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, condenou dois empresários de Itumbiara pelos crimes de receptação e lavagem de dinheiro, por terem adquirido toneladas de fertilizantes furtados da empresa Vale Fertilizantes, localizada em Uberaba, Minas Gerais. São eles: José Márcio Martins Diniz, que recebeu pena de três anos, sete meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 53 dias-multa, e Leonardo Oliveira Pighini, sentenciado a seis anos, sete meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 63 dias-multa.
Os crimes foram descobertos após os motoristas que realizaram o transporte dos produtos serem presos em operação policial deflagrada em Minas Gerais. Os motoristas disseram em qual empresa de Itumbiara haviam descarregado os fertilizantes e, após a apreensão dos produtos, a autoridade policial identificou os responsáveis pela negociação ilícita e também as movimentações financeiras realizadas para contas de terceiros para ocultar a origem criminosa dos valores.
“Os empresários não se cercaram dos cuidados necessários, compraram os fertilizantes sem nota fiscal e apresentaram documentação fiscal falsa para dar aparência de legalidade aos produtos que deram entrada no estoque de outra empresa”, ponderou Placidina Pires.
O destinatário final dos fertilizantes foi absolvido porque não havia provas de que tinha condições de saber da procedência criminosa dos produtos, pois lhe foram apresentadas notas fiscais que, depois, descobriu-se serem falsas. Também foram absolvidos os réus que receberam o dinheiro na conta por ausência de provas de que agiram para ocultar a origem das quantias.
https://www.tjgo.jus.br/index.php/agencia-de-noticias/noticias-ccs/17-tribunal/32083-empresarios-de-itumbiara-condenados-por-receptacao-e-lavagem-de-dinheiro
TJGO
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